第六屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議于 2019 年 4 月 2 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2019 年 3 月22 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事 3 名，實(shí)到監事 3 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《2018 年度報告及摘要》

經(jīng)審核，公司監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核的公司 2018 年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2018 年度報告全文及摘要詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)。

本報告全文及其摘要尚須提交公司股東大會(huì )審議。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過(guò)《2018 年度監事會(huì )工作報告》

全體與會(huì )人員在認真聽(tīng)取監事會(huì )主席張百雙先生所作的《2018 年度監事會(huì )工作報告》后認為：該報告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司監事會(huì ) 2018 年度的重點(diǎn)工作和在監督管理過(guò)程中所取得的成績(jì)，并對 2019 年度監事會(huì )工作計劃和措施表示了充分的肯定。

具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)。

本議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過(guò)《2018 年度財務(wù)決算報告》

報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 159,309.57 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 95.09%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,361.27 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 134.83%。與會(huì )監事認為，公司 2018 年度財務(wù)決算報告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司 2018 年的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等。

本議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過(guò)《2018 年度利潤分配預案》

經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，公司 2018 年度實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤 103,612,656.75 元，2018 年末實(shí)際可供股東分配利潤為 344,742,002.93 元，資本公積為 877,237,980.66 元；母公司 2018 年度實(shí)現凈利潤 21,133,955.04 元，2018 年末實(shí)際可供股東分配利潤為 196,595,683.03 元，資本公積為 935,149,039.76 元。

為了更好地回報股東，2018 年度利潤分配預案為：公司以目前總股本451,202,159 股為基數，向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 1.00 元（含稅），合計派發(fā)現金紅利 45,120,215.90 元（含稅）；本年度不進(jìn)行資本公積金轉增股本，不送紅股。

公司 2018 年度利潤分配預案符合公司實(shí)際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。

本議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過(guò)《2018 年度內部控制自我評價(jià)報告》

公司監事會(huì )對內部控制自我評價(jià)報告發(fā)表了核查意見(jiàn)。具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、審議通過(guò)《2018 年度公司募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告》

審計機構信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該事項已發(fā)表意見(jiàn)。

《2018 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》及審計機構信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、審議通過(guò)《關(guān)于續聘審計機構的議案》

信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執業(yè)過(guò)程中堅持獨立審計原則，能客觀(guān)、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計機構應盡的職責，從專(zhuān)業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益。

公司監事會(huì )同意續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2019 年度審計機構，聘期一年。

本議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

八、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》

經(jīng)審核，監事會(huì )認為本次會(huì )計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會(huì )計準則等具體準則進(jìn)行的合理變更，是符合規定的，執行會(huì )計政策變更能夠更客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會(huì )計政策變更。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 監事會(huì )

 二〇一九年四月二日